现货白银骗光——广东贵金属交易中心及033号会员广东富达利贵金属
吃人不吐骨头 小心被骗个精光
之前，我并不知道什么叫现货，可短短一年多的时间，现货这个“毒品”竟让我输掉所有的储蓄，让我倾家荡产。其中，广东贵金属交易中心033号会员共计入金11.5288万元，亏损8.2587万元，之后共计亏损10.5余万元（中间不慎，遭受同样的骗局误入湖北九汇贵金属又损失2.3余万元，后因该公司被查处，目前无法登陆交易系统，尚未讨回损失），现货骗局猛于虎，投资陷阱让人倾家荡产。
2014年4月初，平时喜欢炒点股票的我在某财富网的股吧上看到一个QQ号：773582457，网名“音音”的女孩（手机号码：13602405864），说是学习股票技术的，帮助选牛股的。股票知识似懂非懂的我，当然毫不犹豫的就加了她。之后，她让我进她告诉的QQ群，说群里有老师（老师网名：杨帆，真实姓不详）指导股票。原来她和指导老师同是广东富达利贵金属的（广东贵金属交易中心033号会员），网址：)，并信誓旦旦的跟我说：“你放心，有我和杨帆老师在，保证会让你赢利。”
对人从来没有防备的我于2014年4月11日入金3万元，悲剧就此开始。入金的当天，杨帆老师便在群里喊买入多单，我没多想顺手就买入多单。下午17时左右，行情下跌，看着自己的资金不断缩水，我心里有些害怕。就问她怎么回事，她说：“没关系的，白银行情都是来回走的，会回来的。”当晚行情确实又涨回了一些，可没回到买入点，她就告诉我，没有回本可以拿着过夜，等赚钱了再走。没成想，第二天行情非旦没有往上走，反而在下午18时大跌，看着自己的资金快速减少，我害怕到了极点，可发现她和杨帆老师并不在线，我只能不断卖掉手中所持有的仓位以保证风险，当天就亏损万余元。后来她不断安慰说，这只是小失误，以后保证赚回来。
没过多久，他通过QQ电话叫我加入金，说资金太少，风险不好控制，在她的诱说下，我于2014年4月25日继续入金1万元，可不到几天的功夫，我的帐户就只剩下5000多元。
当时，觉得杨老师在群里所喊的单子都是不太对的，有严重的问题（后来在2014年6月的一次上涨行情中，由于喊反了方向，全群暴仓，无一幸免，之后的7月，不知何故，杨老师便解散了该群）。我就质问音音，她QQ回复我时也表示对杨帆老师不满，还说杨老师不为她的客户着想，并声称杨的技术确实有问题，并推荐给我一个呱呱平台，还给了我帐户和密码，让我去听更高级讲师的课。
就这样在他们的精心设计的骗局下，我越陷越深，至2015年12月2日，我先后入金共计13.6288万元炒白银及原油，亏损高达10余万元。
他们罪行累累
近段，通过学习相关法律文件，以及网络报道揭露现货投资的事实的真相的报道，我才醒悟到：我的投资亏损不是正常亏损，而是被广东省贵金属交易中心及033号会员（广东富达利贵金属经营有限公司）以非法隐弊手段骗取的。在此，特向公关机关举报广东省贵金属交易中心及033号会员（广东富达利贵金属经营有限公司）违法违规行为。
一、举报广东省贵金属交易中心及033号会员（广东富达利经营有限公司）涉嫌非法经营。
广东省贵金属交易中心宣称：他们是经广东省政府同意，由广东省经济和信息化委员会批复成立（而并无国务院批准），公司合法成立，毋须质凝 ，而在工商部门登记的经营范围是：从事黄金及其它贵金属现货的交易及收兑业务，并为其提供贵金属现货电子交易平台服务；品牌金条销售及回购，贵金属制品销售，黄金投资、咨询及培训业务（以上项目不含许可经营项目）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。没有明确可从事白银、原油期货经营项目。
1、违反《原油市场管理办法》（中华人民共和国商务部令2006年第24号）文件规定；
2、违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发【2011】38号）第六条规定；
3、违反《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发【2012】37号）第一至第六条规定；
4、违反（证监发【2013】74号）《中国证监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》；
5、违反商品现货交易市场特别规定(试行)》(商务部令2013年第3号)第八、第十条规定；
6、违反《期货交易管理条例》第八十九条规定。
其行为已触犯《刑法》第225条的规定。
二、举报广东省贵金属交易中心及033号会员（广东富达利经营有限公司）涉嫌虚假宣传、网络诈骗、非法占有客户钱财。
广东省贵金属交易中心及033号会员（广东富达利贵金属经营有限公司）披着合法公司的外衣干着非法的事，以欺骗手段虚构事实、隐瞒真相，设置骗局，以合法形式掩盖非法目的，骗取数额较大的私有钱财。
1、通过网络QQ、电话等夸大事实真相，诱导客户开户入金，达到骗取钱财的目的（相关证据附后）。
2、宣称资金由银行第三方托管，通过“E商务通”才能激活帐户入金。据中国建设银行相关工作人员反映中国建设银行“E商务通”根本不存在银行第三方托管情况。发生任何问题与银行无关，银行也不对帐号作资质认定，银行流水单据上并没有显示流入客户帐号，而流入一个不为人知的数据里。
3、借现货之名掩盖期货的特征。该公司及会员打着现货投资招牌，设置电子化网络交易系统，以粤贵银、冠东油为商品名，采用T+0、集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式，采用放大杠杆大1.5、15甚至到150倍，进行交易。根据《期货交易管理条例》第八十九条规定：“任何机构或市场，未经国务院期货监督管理机构批准，采用集中交易方式进行标准化合约交易，同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的，为变相期货交易。
4、不公平的制度。公司却采用期货模式设立电子交易平台，并制定对公司及会员有利、缺失公平公证的交易规则，在全国招揽客户、欺骗无辜群众参与原油（冠东油）、金融衍生产品白银（粤贵银)交易活动，从而达到座庄收取高额的手续费，点差，仓储延时费等目的，甚至以隐蔽、欺诈的手段让客户亏损（行话为“头寸”）直接诈取客户的钱财！非法获得盈利。
5、由于该公司及033号会员不具备现货仓储交割的条件，蓄意制定高成本的实物交割制度，让客户自动放弃实物交割，让投资者买空卖空，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，欺骗投资者。
6、公司吹虚市场与国际接轨。而我国有严格的外汇管理制度，众多客户聚拢的资金是无法流向外盘参与竟价的。为迷惑投资者，他们就参照外盘数据换算成交价格，价格涨跌也是该公司参照外盘数据设定的。实际上，客户交易的只是一个符号，而不是白银定价的真实交易。在广东省贵金属平台所有交易者无论买涨买跌都影响不了市场行情转势（价格涨跌不是参与交易者竟价的真实反应）。第二百六十六条 ：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。广东省贵金属交易中心及033号会员（广东富达利贵金属经营有限公司）行为纯属金融诈骗性质。其行为已触犯《刑法》第266条的规定。
三、举报广东省贵金属交易中心及033号会员（广东富达利经营有限公司）涉嫌聚众赌博，座庄收取高额费用。
对赌平台。广东省贵金属交易中心及033号会员（广东富达利贵金属经营有限公司）平台为赌博平台的模式，招揽众多客户参与所谓的粤贵银、冠东油交易，表面上客户成交平顺，实则互为对手，实质剥夺客户资金，参与交易标的价格论证，互为对赌，客户亏而会员盈，客户盈而会员亏，这不是投资，纯粹是赌博，实行做市商的模式就是聚众赌博，该公司及033号会员却座庄抽头渔利（收取高额的手续费，点差，仓储延时费，头寸等）。刑法第三百零三条 以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：
(一)组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的;
(二)组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的;
(三)组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的;
广东省贵金属交易中心及033号会员（广东富达利贵金属经营有限公司）是作弊的赌场，吃人的老虎机，该诈骗中心及其会员单位为了一己私利，惨无人道、丧尽天良、坑害了多少脆弱的百姓。其行为已触犯《刑法》第303条的规定 。目前，公司发展会员100多家，代理商若干个。可见，这样的赌场多么大啊！试想，该平台如果是现货白银、原油交易，会有这么多“现货白银、原油”供投资者交易交割吗？
广东省贵金属交易中心及033号会员（广东富达利贵金属经营有限公司）的种种行为，让人触目惊心，已经触犯国家相关法律。在此，我再次决定拿起法律的武品来捍卫自己的权益，特向公安机关报案，请求公关机关侦察立案，打击犯罪集团，挽回和我一样受骗上当者的经济损失（10.5余万元），让更多的家庭免受倾家荡产的灭顶之灾！
